Relatori
Dott. Claudio Pierini, Commercialista e Revisore Legale.
Dott. Luca Faiella, Commercialista e Revisore legale, già Ispettore della Guardia di Finanza, impiegato per molti anni in attività di verifiche fiscali complesse e indagini di Polizia giudiziaria in materia di criminalità economica.
Parleremo di
- Quando fare l’adeguata verifica della clientela? Il momento chiave
- Chi dobbiamo identificare? Cliente, Esecutore e Titolare Effettivo
- I documenti necessari: per le persone fisiche; per le società; per Trust e Fondazioni; per società fiduciarie
- Quando scatta l’obbligo di Adeguata Verifica della Clientela
- La Valutazione del rischio del cliente (e dell’operazione)
- Analisi dei casi specifici
- Campanelli d’allarme
- La Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS): cosa fare se ho un dubbio
- Il processo quotidiano
- Fasi operative: nella fase nell’accettazione dell’incarico – Valutazione del rischio del cliente – Dichiarazione del cliente
- Step by step per ogni nuovo cliente
- Check-list del soggetto obbligato
- Riepilogo dei 3 concetti chiave da portare a casa
- Sessione finale di Domande e Risposte per chiarire ogni ultimo dubbio
Modalità
La formazione sarà in diretta streaming tramite la piattaforma Gotowebinar.
Ogni partecipante deve accedere con un’e-mail univoca in modo da monitorare l’effettiva partecipazione e poter rilasciare l’attestato di partecipazione valido ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi in materia di antiriciclaggio.
Una volta iscritti, riceverete via e-mail il link di partecipazione.
L’evento è aperto ai professionisti, collaboratori, dipendenti e praticanti.
Gli utenti che avranno partecipato a tutte le tre ore del webinar riceveranno, il giorno seguente, tramite e-mail un link per scaricare l’attestato di frequenza ai fini della formazione obbligatoria in materia di antiriciclaggio, valido ai fini dell’art. 16, comma 3 del D.Lgs. 231/2007. Il certificato sarà disponibile al download per 3 mesi.
L’evento è inserito nel programma formativo dell’ODCEC di Rovigo al fine del riconoscimento di 3 crediti professionali.
N.B. È necessario che ogni utente sia connesso in autonomia. Se più partecipanti seguono il webinar dalla stessa postazione, non è possibile monitorare l’effettiva partecipazione e di conseguenza rilasciare l’attestato di partecipazione.
Ti chiediamo di indicare anche i dati relativi alla fatturazione. Per i partecipanti della stessa organizzazione è sufficiente indicarli una sola volta.
Durante l’evento è possibile porre delle domande in chat, verranno prese in esame al termine dell’esposizione.
Evento a pagamento. Per info e costi contattare la segreteria organizzativa.
Gli iscritti possono inviare anticipatamente via e-mail dei casi pratici da analizzare durante l’esercitazione, scrivendo alla mail:
Alla conclusione delle relazioni: dibattito con gli intervenuti e risposte ai quesiti.
Iscriviti
Gli adempimenti antiriciclaggio nel quotidiano, come lavorare sicuri e conformi alla normativa
Per partecipare è necessario iscriversi compilando il seguente form, ogni partecipante deve accedere con un'email univoca in modo da monitorare l'effettiva partecipazione per poter rilasciare l'attestato di partecipazione valido all'assolvimento degli obblighi formativi.
Se avrai partecipato a tutte le tre ore del webinar il giorno seguente riceverai via e-mail il link per scaricare il tuo attestato. Ricordati di farlo, il certificato è possibile scaricarlo entro 3 mesi.
NB è necessario che ogni utente sia connesso in autonomia, se più partecipanti seguono il webinar dalla stessa postazione non è possibile monitorare l'effettiva partecipazione e di conseguenza rilasciare l'attestato di partecipazione.
Ti chiediamo di indicare anche i dati relativi alla fatturazione, per i partecipanti della stessa organizzazione è sufficiente indicarli una sola volta.
Durante l'evento è possibile porre delle domande in chat, verranno prese in esame al termine dell'esposizione.