Relatori
Dott. Claudio Pierini, Commercialista e Revisore Legale.
Dott. Luca Faiella, Commercialista e Revisore legale, già Ispettore della Guardia di Finanza, impiegato per molti anni in attività di verifiche fiscali complesse e indagini di Polizia giudiziaria in materia di criminalità economica.
Parleremo di
- Quando fare l’adeguata verifica della clientela? Il momento chiave
- Chi dobbiamo identificare? Cliente, Esecutore e Titolare Effettivo
- I documenti necessari: per le persone fisiche; per le società; per Trust e Fondazioni; per società fiduciarie
- Quando scatta l’obbligo di Adeguata Verifica della Clientela
- La Valutazione del rischio del cliente (e dell’operazione)
- Analisi dei casi specifici
- Campanelli d’allarme
- La Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS): cosa fare se ho un dubbio
- Il processo quotidiano
- Fasi operative: nella fase nell’accettazione dell’incarico – Valutazione del rischio del cliente – Dichiarazione del cliente
- Step by step per ogni nuovo cliente
- Check-list del soggetto obbligato
- Riepilogo dei 3 concetti chiave da portare a casa
- Sessione finale di Domande e Risposte per chiarire ogni ultimo dubbio
Modalità
La formazione sarà in diretta streaming tramite la piattaforma Gotowebinar.
Ogni partecipante deve accedere con un’e-mail univoca in modo da monitorare l’effettiva partecipazione e poter rilasciare l’attestato di partecipazione valido ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi in materia di antiriciclaggio.
Una volta iscritti, riceverete via e-mail il link di partecipazione.
L’evento è aperto ai professionisti, collaboratori, dipendenti e praticanti.
Gli utenti che avranno partecipato a tutte le tre ore del webinar riceveranno, il giorno seguente, tramite e-mail un link per scaricare l’attestato di frequenza ai fini della formazione obbligatoria in materia di antiriciclaggio, valido ai fini dell’art. 16, comma 3 del D.Lgs. 231/2007. Il certificato sarà disponibile al download per 3 mesi.
L’evento è inserito nel programma formativo dell’ODCEC di Rovigo al fine del riconoscimento di 3 crediti professionali.
N.B. È necessario che ogni utente sia connesso in autonomia. Se più partecipanti seguono il webinar dalla stessa postazione, non è possibile monitorare l’effettiva partecipazione e di conseguenza rilasciare l’attestato di partecipazione.
Ti chiediamo di indicare anche i dati relativi alla fatturazione. Per i partecipanti della stessa organizzazione è sufficiente indicarli una sola volta.
Durante l’evento è possibile porre delle domande in chat, verranno prese in esame al termine dell’esposizione.
Evento a pagamento. Per info e costi contattare la segreteria organizzativa.
Gli iscritti possono inviare anticipatamente via e-mail dei casi pratici da analizzare durante l’esercitazione, scrivendo alla mail:
Alla conclusione delle relazioni: dibattito con gli intervenuti e risposte ai quesiti.
Iscriviti
Gli adempimenti antiriciclaggio nel quotidiano, come lavorare sicuri e conformi alla normativa
Ricordati di farlo, il certificato è possibile scaricarlo solo entro 3 mesi.
E' necessario che ogni utente sia connesso in autonomia, se più partecipanti seguono il webinar dalla stessa postazione non è possibile monitorare l'effettiva partecipazione e di conseguenza rilasciare l'attestato di partecipazione.
Durante l'evento è possibile porre delle domande in chat, verranno prese in esame al termine dell'esposizione.