D.Lgs. n. 231/2007

Antiriciclaggio

Gli obblighi di contrasto preventivo al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo impongono severi adempimenti a tutti i destinatari

Legge 190/2012

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Le disposizioni introdotte dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 hanno comportato per gli enti e la Pubblica Amministrazione la necessità di adottare propri meccanismi di controllo interno preventivo con riferimento alle pratiche anticorruttive

D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento europeo n. 2016/679

Privacy & Data protection

Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Il Regolamento europeo richiede per questo il corretto trattamento dei dati personali e il rispetto dei connessi diritti della persona

D.Lgs. n. 231/2001

Responsabilità amministrativa degli enti

La normativa estende alle persone giuridiche la responsabilità per reati commessi da persone fisiche che operano per conto della Società. L’adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo consente di escludere l’ente da ogni responsabilità

I pacchetti Forward

Per una corretta applicazione delle disposizioni normative affidati a competenze specifiche e qualificate

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D.Lgs. n. 231/2007, 231/2001,
196/2003 – Reg. UE 2016/679 e
Legge 190/2012