Forward Digital LearningPortale Antiriciclaggio
  • Chi Siamo

        • 1.Antiriciclaggio

          Forniamo la giusta consulenza e formazione in tema di antiriciclaggio, al fine di evitare ogni violazione in materia di obblighi di segnalazione di operazioni sospette, …

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        • 2.Responsabilità amministrativa degli enti

          Supportiamo in modo efficace nelle diverse fasi del processo di realizzazione e implementazione …

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        • 3.Whistleblowing

          In funzione delle specifiche esigenze di ogni società, supportiamo i clienti in tutte le fasi di definizione, implementazione e gestione del processo ….

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        • 4.Modelli organizzativi sportivi

          Supportiamo le Associazioni, le Società Sportive Dilettantistiche e Professionistiche nella predisposizione del MOCAS.

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        • 5.Privacy & Data Protection

          Proponiamo soluzioni pratiche e funzionali in materia di protezione dei dati personali, per mitigare ed escludere i rischi sui quali può incorrere la tua attività.

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        • 6.Anticorruzione

          Supportiamo, attraverso l’assistenza e la formazione, gli enti e le organizzazioni nella realizzazione autonoma del Piano Triennale per la Prevenzione della …

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  • A chi ci rivolgiamo
  • Formazione
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  • Contatti

Cosa
facciamo

Supportiamo e forniamo metodologie concrete per semplificare le attività dei nostri clienti in materia di compliance aziendale e ottimizzazione dei processi gestionali.

Attraverso un’accurata analisi delle singole esigenze, il nostro staff multidisciplinare troverà soluzioni personalizzate per soddisfare la conformità alle sempre più complesse esigenze normative e per creare un reale valore aggiunto alle strategie aziendali.

Come lo
facciamo

Con un approccio pratico e concreto possiamo aiutarvi a raggiungere meglio i vostri obiettivi.

DUE DILIGENCE

Effettuiamo una verifica della conformità legislativa, rilevando eventuali criticità da gestire e tracciando il percorso di conformità adeguato.

FORMAZIONE

Progettiamo corsi di formazione personalizzati, per professionisti, aziende e pubbliche amministrazioni, che tengono conto delle esigenze dei partecipanti.

CONSULENZA

Offriamo una consulenza professionale, qualificata e personalizzata, grazie al nostro costante aggiornamento sull’evoluzione delle normative in materia di antiriciclaggio, privacy, anticorruzione e responsabilità amministrativa degli Enti.

ASSISTENZA

Forniamo assistenza finalizzata all’implementazione di soluzioni personalizzate offrendo supporto anche durante eventuali controlli degli organi competenti.

DUE DILIGENCE

Effettuiamo una verifica della conformità legislativa, rilevando eventuali criticità da gestire e tracciando il percorso di conformità adeguato.

FORMAZIONE

Progettiamo corsi di formazione personalizzati, per professionisti, aziende e pubbliche amministrazioni, che tengono conto delle esigenze dei partecipanti.

CONSULENZA

Offriamo una consulenza professionale, qualificata e personalizzata, grazie al nostro costante aggiornamento sull’evoluzione delle normative in materia di antiriciclaggio, privacy, anticorruzione e responsabilità amministrativa degli Enti.

ASSISTENZA

Forniamo assistenza finalizzata all’implementazione di soluzioni personalizzate offrendo supporto anche durante eventuali controlli degli organi competenti.

A chi ci
rivolgiamo

Professionisti

– Associazioni di categoria
– Avvocati
– CAF e Patronati
– Commercialisti e Revisori legali
– Consulenti del lavoro

– Associazioni di categoria
– Avvocati
– CAF e Patronati
– Commercialisti e Revisori legali
– Consulenti del lavoro
– Notai
– Società di revisione legale
– Società di servizi

– Notai
– Società di revisione legale
– Società di servizi

Operatori finanziari

– Società Fiduciarie
– Mediatori Creditizi

Operatori non finanziari

– Agenti Immobiliari
– Antiquari, case d’asta, gallerie d’arte
– Associazioni, società sportive diletattintistiche e professionistiche
– Aziende (piccole, medie, grandi)
– Operatori professionali in oro, compro oro

– Agenti Immobiliari
– Antiquari, case d’asta, gallerie d’arte
– Associazioni, società sportive diletattintistiche e professionistiche
– Aziende (piccole, medie, grandi)
– Operatori professionali in oro, compro oro
– Prestatori di servizi di gioco
– Pubblica Amministrazione
– Trust Company

– Prestatori di servizi di gioco
– Pubblica Amministrazione
– Trust Company

La nostra piattaforma di formazione a distanza

La nostra piattaforma
di formazione a distanza

Forward Digital
Learning

Svolgiamo attività di formazione per Professionisti, Aziende e Pubbliche Amministrazioni al fine di fornire adeguate conoscenze in risposta alle normative vigenti che la prevedono come obbligo di legge. La piattaforma Forward Digital Learning offre la possibilità di accedere al proprio percorso formativo in qualsiasi momento. È accessibile 24 ore su 24 e permette a chiunque di gestire il proprio corso in modo autonomo.

Accedi a Forward Digital Learning

Le nostre
attività

1. Antiriciclaggio

Forniamo la giusta consulenza e formazione in tema di antiriciclaggio, al fine di evitare ogni violazione in materia di obblighi di segnalazione di operazioni sospette, di adeguata verifica della clientela e di conservazione della documentazione.

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3.Whistleblowing

In funzione delle specifiche esigenze di ogni società, supportiamo i clienti in tutte le fasi di definizione, implementazione e gestione del processo di segnalazione whistleblowing.

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5.Privacy & Data Protection

Proponiamo soluzioni pratiche e funzionali sulla protezione dei dati, per mitigare ed escludere i rischi per la tua attività.

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2.Responsabilità amministrativa degli enti

Supportiamo in modo efficace nel processo di realizzazione e implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, al fine di evitare all’ente le conseguenze per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio.

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4.Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva

Supportiamo le Associazioni, le Società Sportive Dilettantistiche e le società sportive professionistiche nella predisposizione del Modello di Organizzazione e Controllo dell’Attività Sportiva (MOCAS).

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6.Anticorruzione

Supportiamo, attraverso l’assistenza e la formazione, gli enti e le organizzazioni nella realizzazione autonoma del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza previsto dalla legge anticorruzione.

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1. Antiriciclaggio

Forniamo la giusta consulenza e formazione in tema di antiriciclaggio, al fine di evitare ogni violazione in materia di obblighi di segnalazione di operazioni sospette, di adeguata verifica della clientela e di conservazione della documentazione.

Scopri di più

2.Responsabilità amministrativa degli enti

Supportiamo in modo efficace nel processo di realizzazione e implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, al fine di evitare all’ente le conseguenze per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio.

Scopri di più

3.Whistleblowing

In funzione delle specifiche esigenze di ogni società, supportiamo i clienti in tutte le fasi di definizione, implementazione e gestione del processo di segnalazione whistleblowing.

Scopri di più

4.Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva

Supportiamo le Associazioni, le Società Sportive Dilettantistiche e le società sportive professionistiche nella predisposizione del Modello di Organizzazione e Controllo dell’Attività Sportiva (MOCAS).

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5.Privacy & Data Protection

Proponiamo soluzioni pratiche e funzionali sulla protezione dei dati, per mitigare ed escludere i rischi per la tua attività.

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6.Anticorruzione

Supportiamo, attraverso l’assistenza e la formazione, gli enti e le organizzazioni nella realizzazione autonoma del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza previsto dalla legge anticorruzione.

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La nostra soluzione all-in-one

Portale
Antiriciclaggio

Il portale antiriciclaggio è uno strumento pratico e funzionale per svolgere l’adeguata verifica della propria clientela e determinare l’autovalutazione del rischio di riciclaggio.

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