Sportello antiriciclaggio permanente
per i professionisti
L’Associazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna e l’Associazione Nazionale Commercialisti di Bologna mettono a disposizione una serie di servizi in materia di antiriciclaggio per i propri iscritti e per gli iscritti all’ODCEC
I commercialisti hanno a disposizione uno sportello antiriciclaggio, aperto tutto l’anno!
Che cos’è lo sportello antiriciclaggio permanente?
È un servizio svolto dai professionisti Forward, con cadenza settimanale, articolato su due attività:
la mattina, un check-up antiriciclaggio gratuito
il pomeriggio, formazione antiriciclaggio per professionisti, collaboratori e dipendenti.
L’offerta dei servizi è articolata nelle seguenti attività:
Servizi dello sportello antiriciclaggio
Servizi da svolgere presso lo Studio del professionista
Per avere informazioni sulle attività messe a disposizione utilizza il menù a fianco.
Consulenza ed assistenza per il raggiungimento della compliance antiriciclaggio
Terminata la Due Diligence o il check-up, in accordo con il cliente, si definisce la modalità operativa più adeguata per risolvere le criticità della struttura emerse dalla verifica.
Si predispone un programma di consulenza personalizzato, in base alle specifiche esigenze del cliente, che verrà svolto presso il suo Studio.
Viene fornito il supporto professionale per l’adeguamento della struttura alla normativa e per il successivo mantenimento del livello di qualità raggiunto.
Nel programma di consulenza, a titolo esemplificativo, rientrano anche:
- la revisione della modulistica in uso o, se mancante, la predisposizione e fornitura di modulistica tailor made
- il costante aggiornamento ed adeguamento della modulistica originariamente revisionata o fornita per adeguarla alle novità normative e di prassi. Forward provvede all’invio dalle nuove versioni
- l’accesso alla banca dati normativa presso il sito Forward
- l’invio di quesiti a mezzo email. Il cliente riceverà tempestiva risposta scritta
- l’aggiornamento e l’adeguamento del manuale delle procedure antiriciclaggio di Studio
Durata del servizio: 1 anno.
Attività a pagamento a prezzo convenzionato: sconto 20% per gli iscritti ADC Bologna e ANC Bologna, sconto 15% per iscritti ODCEC.
- 3 incontri presso lo Studio del professionista
- revisione e/o fornitura modulistica e successivi aggiornamenti per 1 anno
- 1 anno di accesso alla banca dati normativa presso il sito Forward
- 1 anno di servizio di risposta ai quesiti via email
- aggiornamento ed adeguamento del Manuale delle procedure antiriciclaggio di Studio
- 5 incontri presso lo Studio del professionista
- revisione e/o fornitura modulistica e successivi aggiornamenti per 1 anno
- 1 anno di accesso alla banca dati normativa presso il sito Forward
- 1 anno di servizio di risposta ai quesiti via email
- aggiornamento ed adeguamento del Manuale delle procedure antiriciclaggio di Studio
- 7 incontri presso lo Studio del professionista
- revisione e/o fornitura modulistica e successivi aggiornamenti per 1 anno
- 1 anno di accesso alla banca dati normativa presso il sito Forward
- 1 anno di servizio di risposta ai quesiti via email
- aggiornamento ed adeguamento del Manuale delle procedure antiriciclaggio di Studio