Sportello antiriciclaggio permanente
per i professionisti

L’Associazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna e l’Associazione Nazionale Commercialisti di Bologna mettono a disposizione una serie di servizi in materia di antiriciclaggio per i propri iscritti e per gli iscritti all’ODCEC

I commercialisti hanno a disposizione uno sportello antiriciclaggio, aperto tutto l’anno!

Che cos’è lo sportello antiriciclaggio permanente?
È un servizio svolto dai professionisti Forward, con cadenza settimanale, articolato su due attività:

la mattina, un check-up antiriciclaggio gratuito
il pomeriggio, formazione antiriciclaggio per professionisti, collaboratori e dipendenti.

L’offerta dei servizi è articolata nelle seguenti attività:
Servizi dello sportello antiriciclaggio
Servizi da svolgere presso lo Studio del professionista

Per avere informazioni sulle attività messe a disposizione utilizza il menù a fianco.

Due Diligence Antiriciclaggio

I professionisti Forward effettuano una verifica approfondita della conformità legislativa presso la struttura del cliente, sia per l’anno in corso, fino alla data del mandato, che per l’anno immediatamente precedente.

L’attività viene svolta a diretto contatto con il titolare dello Studio o con i soggetti dallo stesso delegati all’attività antiriciclaggio. Al termine della due diligence viene consegnata una relazione che evidenzia lo stato dell’arte riferito alle annualità sottoposte a verifica. La relazione viene discussa con il cliente ed utilizzata per predisporre un programma di consulenza personalizzato.

Team di lavoro: 2 persone

Tempi medi di lavoro: 3 appuntamenti presso lo Studio e 2 mezze giornate in sede Forward.

Attività a pagamento a prezzo convenzionato in base alle dimensioni e caratteristiche dello Studio: sconto 20% per gli iscritti ADC Bologna e ANC Bologna, sconto 15% per iscritti ODCEC.