Sportello antiriciclaggio permanente
per i professionisti
L’Associazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna e l’Associazione Nazionale Commercialisti di Bologna mettono a disposizione una serie di servizi in materia di antiriciclaggio per i propri iscritti e per gli iscritti all’ODCEC
I commercialisti hanno a disposizione uno sportello antiriciclaggio, aperto tutto l’anno!
Che cos’è lo sportello antiriciclaggio permanente?
È un servizio svolto dai professionisti Forward, con cadenza settimanale, articolato su due attività:
la mattina, un check-up antiriciclaggio gratuito
il pomeriggio, formazione antiriciclaggio per professionisti, collaboratori e dipendenti.
L’offerta dei servizi è articolata nelle seguenti attività:
Servizi dello sportello antiriciclaggio
Servizi da svolgere presso lo Studio del professionista
Per avere informazioni sulle attività messe a disposizione utilizza il menù a fianco.
Consulenza ed assistenza continuativa dopo il raggiungimento della compliance antiriciclaggio
Il cliente sarà visitato periodicamente da professionisti Forward per:
- verificare che le procedure adottate siano conformi alle eventuali nuove esigenze dello Studio, alle novità normative e di prassi in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo;
- effettuare gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del manuale delle procedure antiriciclaggio di Studio;
- effettuare un check-up degli adempimenti antiriciclaggio. Viene così svolto un programma di verifiche periodiche, a cadenza annuale, sulla conformità dell’intera struttura alla normativa.
Rientrano nella consulenza continuativa:
- invio della modulistica revisionata e aggiornata con le novità normative e di prassi;
- accesso alla banca dati normativa presso il sito Forward;
- invio di quesiti a mezzo email. Il cliente riceverà tempestiva risposta scritta.
Durata del servizio: 1 anno.
Attività a pagamento a prezzo convenzionato in base alle dimensioni e caratteristiche dello Studio: sconto 20% per gli iscritti ADC Bologna e ANC Bologna, sconto 15% per iscritti ODCEC.