L’Associazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna e l’Associazione Nazionale Commercialisti di Bologna mettono a disposizione una serie di servizi in materia di antiriciclaggio per i propri iscritti e per gli iscritti all’ODCEC

I commercialisti hanno a disposizione uno sportello antiriciclaggio, aperto tutto l’anno!


Che cos’è lo sportello antiriciclaggio permanente?
È un servizio svolto dai professionisti Forward, con cadenza settimanale, articolato su due attività:

la mattina, un check-up antiriciclaggio gratuito
il pomeriggio, formazione antiriciclaggio per professionisti, collaboratori e dipendenti.

L’offerta dei servizi è articolata nelle seguenti attività:
Servizi dello sportello antiriciclaggio
Servizi da svolgere presso lo Studio del professionista

Per avere informazioni sulle attività messe a disposizione utilizza il menù a fianco.


Norme antiriciclaggio


Consulenza ed assistenza continuativa dopo il raggiungimento della compliance antiriciclaggio

Il cliente sarà visitato periodicamente da professionisti Forward per:

  • verificare che le procedure adottate siano conformi alle eventuali nuove esigenze dello Studio, alle novità normative e di prassi in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo;
  • effettuare gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del manuale delle procedure antiriciclaggio di Studio;
  • effettuare un check-up degli adempimenti antiriciclaggio. Viene così svolto un programma di verifiche periodiche, a cadenza annuale, sulla conformità dell’intera struttura alla normativa.

Rientrano nella consulenza continuativa:

  • invio della modulistica revisionata e aggiornata con le novità normative e di prassi;
  • accesso alla banca dati normativa presso il sito Forward;
  • invio di quesiti a mezzo email. Il cliente riceverà tempestiva risposta scritta.

Durata del servizio: 1 anno.

Attività a pagamento a prezzo convenzionato in base alle dimensioni e caratteristiche dello Studio: sconto 20% per gli iscritti ADC Bologna e ANC Bologna, sconto 15% per iscritti ODCEC.

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