L’Associazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna e l’Associazione Nazionale Commercialisti di Bologna mettono a disposizione una serie di servizi in materia di antiriciclaggio per i propri iscritti e per gli iscritti all’ODCEC

I commercialisti hanno a disposizione uno sportello antiriciclaggio, aperto tutto l’anno!


Che cos’è lo sportello antiriciclaggio permanente?
È un servizio svolto dai professionisti Forward, con cadenza settimanale, articolato su due attività:

la mattina, un check-up antiriciclaggio gratuito
il pomeriggio, formazione antiriciclaggio per professionisti, collaboratori e dipendenti.

L’offerta dei servizi è articolata nelle seguenti attività:
Servizi dello sportello antiriciclaggio
Servizi da svolgere presso lo Studio del professionista

Per avere informazioni sulle attività messe a disposizione utilizza il menù a fianco.


procedure antiriciclaggio


Redazione del manuale delle procedure antiriciclaggio di studio

Al raggiungimento alla conformità legislativa, è prevista la redazione del Manuale delle procedure personalizzate di Studio, realizzate mediante il percorso di consulenza. Al cliente verrà illustrato e consegnato il “mansionario tailor made” con le procedure da seguire (chi fa che cosa e quando).

Attività a pagamento a prezzo convenzionato: sconto 20% per gli iscritti ADC Bologna e ANC Bologna, sconto 15% per iscritti ODCEC.

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