L’Associazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna e l’Associazione Nazionale Commercialisti di Bologna mettono a disposizione una serie di servizi in materia di antiriciclaggio per i propri iscritti e per gli iscritti all’ODCEC

I commercialisti hanno a disposizione uno sportello antiriciclaggio, aperto tutto l’anno!


Che cos’è lo sportello antiriciclaggio permanente?
È un servizio svolto dai professionisti Forward, con cadenza settimanale, articolato su due attività:

la mattina, un check-up antiriciclaggio gratuito
il pomeriggio, formazione antiriciclaggio per professionisti, collaboratori e dipendenti.

L’offerta dei servizi è articolata nelle seguenti attività:
Servizi dello sportello antiriciclaggio
Servizi da svolgere presso lo Studio del professionista

Per avere informazioni sulle attività messe a disposizione utilizza il menù a fianco.


Modello Forward


Modello Forward di organizzazione e gestione dello studio professionale

Gli studi professionali in quanto soggetti agli obblighi antiriciclaggio ex D.Lgs. n. 231/2007 e protezione dei dati personali ex Regolamento Ue (GDPR) n. 2016/679 possono prevedere la gestione in forma organizzata dello Studio con riferimento alla prevenzione, individuazione, gestione e controllo dei rischi connessi all’esercizio della professione rispetto alle norme citate.

Il Modello Forward prevede un percorso di conformità normativa che è articolato sul risk assessment della struttura per la mappatura dei rischi antiriciclaggio e privacy, individuando così le aree di intervento e pianificando poi con il professionista titolare il percorso di conformità idoneo ed adeguato alle esigenze dello Studio.

Attività a pagamento a prezzo convenzionato in base alle dimensioni e caratteristiche dello Studio: sconto 20% per gli iscritti ADC Bologna e ANC Bologna, sconto 15% per iscritti ODCEC.

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