L’Associazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna e l’Associazione Nazionale Commercialisti di Bologna mettono a disposizione una serie di servizi in materia di antiriciclaggio per i propri iscritti e per gli iscritti all’ODCEC

I commercialisti hanno a disposizione uno sportello antiriciclaggio, aperto tutto l’anno!


Che cos’è lo sportello antiriciclaggio permanente?
È un servizio svolto dai professionisti Forward, con cadenza settimanale, articolato su due attività:

la mattina, un check-up antiriciclaggio gratuito
il pomeriggio, formazione antiriciclaggio per professionisti, collaboratori e dipendenti.

L’offerta dei servizi è articolata nelle seguenti attività:
Servizi dello sportello antiriciclaggio
Servizi da svolgere presso lo Studio del professionista

Per avere informazioni sulle attività messe a disposizione utilizza il menù a fianco.


Check up Antiriciclaggio


Check-up Antiriciclaggio

In alternativa alla Due diligence viene effettuata una verifica con procedure speditive (durata massima 1 ora e mezza) ed in contraddittorio con il professionista: vengono verificati gli adempimenti antiriciclaggio posti in essere, evidenziate le eventuali criticità e proposto un programma di consulenza personalizzato per il raggiungimento ed il mantenimento della conformità legislativa.

Attività a pagamento a prezzo convenzionato: sconto 30% per gli iscritti ADC Bologna e ANC Bologna, sconto 20% per iscritti ODCEC.

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